#COSO#MATRIZ

🧩 Producto: Kit Integral de Control Interno Empresarial (Descargable)

Descripción general:
El Kit Integral de Control Interno Empresarial es una herramienta descargable diseñada para fortalecer la estructura de control interno en organizaciones de cualquier tamaño o sector. Su objetivo es facilitar la implementación, evaluación y mejora continua de los procesos operativos, financieros y administrativos conforme a las mejores prácticas internacionales (COSO e IIA).

📦 Contenido del producto:

1. Matriz de Control Interno (editable en Excel o Google Sheets)

• Estructura basada en el marco COSO 2017 (Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo).

• Campos personalizables por proceso, responsable, riesgo asociado, control, tipo de control, frecuencia, evidencia y nivel de madurez.

• Incluye semáforo de cumplimiento automático (verde, amarillo, rojo) y tablero de indicadores para seguimiento.

• Plantilla adaptable para áreas como Finanzas, Recursos Humanos, Compras, Ventas y Tecnología.

2. Manual y Procedimiento de Control Interno (documento en Word/PDF)

• Guía paso a paso para establecer una política formal de control interno.

• Procedimiento documentado con roles, responsabilidades, flujos de aprobación y ejemplos prácticos.

• Instrucciones para la evaluación de riesgos y la documentación de controles.

• Formatos incluidos:

  • Registro de riesgos y controles.

  • Informe de hallazgos y plan de acción.

  • Matriz de segregación de funciones.

3. Capacitación Inicial (video y presentación descargable)

• Video introductorio (30 minutos) sobre fundamentos del control interno y aplicación práctica de la matriz.

• Presentación ejecutiva (PowerPoint/Canva) lista para impartir en sesiones internas de capacitación.

• Incluye cuestionario de evaluación para validar el aprendizaje del equipo.

🎯 Objetivos del kit:

• Estandarizar la gestión de riesgos y controles en toda la organización.

• Alinear la operación con las normas del Instituto de Auditores Internos (IIA) y requisitos de la CNBV/Banxico si aplica.

• Facilitar auditorías internas y externas con evidencia documental clara.

• Promover una cultura de transparencia, responsabilidad y mejora continua.

👥 Dirigido a:

• Departamentos de Auditoría Interna, Finanzas, Cumplimiento, Operaciones y Recursos Humanos.

• Consultores, contadores y responsables de control interno que buscan una solución práctica, lista para implementar.

🖥️ Formato y entrega:

• Descarga inmediata en formato .zip (contiene archivos Excel, Word/PDF, PowerPoint y video).

• Licencia para uso corporativo interno.

• Incluye guía de instalación y recomendaciones de personalización.